7Nippon 소다의 "역할"
11대통령의 인사

거버넌스 강화 역사

거버넌스 강화를 목표로

• 관리 감독 기능 강화 및 비즈니스 실행의 이동성 향상
• 1Crowl Alkaline 비즈니스
• 관리의 투명성과 공정성 강화
• 법률 및 규정 준수 및 기업 윤리에 따른 철저한 기업 행동

기업 거버넌스 시스템

기업 거버넌스 코드에 따라 Nippon Soda Group은 신탁 책임을 완전히 알고 있으며 기업 지배 구조 시스템을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.

기업 거버넌스 시스템 다이어그램

1기업 가치를 보호하는 CSR

매년 6 월에 개최 된 정규 주주 회의는 주주들과 직접 상호 작용할 수있는 중요한 기회로 자리 잡고 있습니다. 우리는 주주들이 주주 회의에서보고 된 문제와 결의안을 완전히 고려할 수 있도록 주주 회의 소집에 대한 조기 알림을 보냅니다. 또한 주주 회의 소집을위한 알림을 보내기 전에 Nippon Soda 웹 사이트 및 도쿄 증권 거래소 웹 사이트에 사전 공개를합니다. 글쓰기 외에도 인터넷을 통해 투표권을 행사할 수 있습니다.

1기업 거버넌스/규정 준수/위험 관리

우리는 법률 및 규정 및 설립 기사에 정의 된대로 중요한 비즈니스 결정 (특정 금액 이상과 같은 명확한 표준을 기반으로) 및 각 태국 카지노의 실행을 결정합니다. 태국 카지노 사무국 (감사 및 감독위원회 위원 인 태국 카지노 제외)은 환경의 변화에 ​​신속하게 대응하고 관리 및 비즈니스 운영 책임을 명확하게하기 위해 1 년으로 설정됩니다.

감사 및 감독위원회

감사 및 감독위원회의 회원 인 태국 카지노로서 3 명의 구성원 중 2 명은 외부 태국 카지노입니다. 감사 및 감독위원회위원회는 경영 회의 및 기타 문제에 참석하고, 중요한 문서 (요청 양식)를보고, 책임 태국 카지노, 임원, 담당 부서 또는 자회사 등으로부터 직접 설명을 받고, 그룹 전체에서 회사 정보의 발생을 정확하게 파악하고, 관련 부서의 측정 및 내부 통제가 합법적이고 적절한 지 여부를 모니터링하고 검증하기 위해 노력합니다. 또한 회계 감사인으로부터 정기적 인 보고서를 수신하고 특히 재무 제표 및 기타 문제의 신뢰성을 보장하기 위해 일부 현장 감사에 참석함으로써 이에 응답합니다.

1통합 보고서/ESG 데이터 수집

후임 직원의 공정성과 객관성을 향상시키기 위해 (후임 개발 계획 포함), 임원 보상, 3 명의 외부 태국 카지노와 회장으로 구성된 지명 및 보수 자문위원회가 임원 및 보상에 관한 태국 카지노회에 조언과 권고를 제공하기 위해 설립되었습니다.

1채용 정보

"경영 협의회 관리 규칙"에 따라, 경영 회의 (원칙적으로 일주일에 한 번 개최)는 회장, 임원 및 출석을 요청하는 태국 카지노로 구성되며, 태국 카지노회가 논의한 것 이외의 중요한 사업 처형을 심의하고 있으며 신속한 결정을 내립니다.

1새로운 대학원 채용 정보

전체 그룹에 대한 "법률 준수 및 기업 윤리"를 기반으로 철저한 기업 행동을 보장하기 위해 준수위원회는 의장 및 법무 부서에서 사무국으로서의 준수 담당 태국 카지노와 함께 설립되었습니다. 준수위원회에는 임원으로 구성된위원회 위원이 있으며 규정 준수 담당자는 각 부서, 사업장 및 그룹 회사에 배정됩니다.

1Contact Top

"CSR 프로모션위원회"는 CEO와 임원이 의장을 맡고 있으며 책임있는 의료를 포함하여 CSR 활동을 촉진하는 회사 전체의 최고 의사 결정 기관입니다. CSR 프로모션위원회는 주요 국내 그룹 회사의 모든 Nippon Soda 태국 카지노, 임원, 비즈니스 사무실 관리자 및 임원으로 구성되며 1 년에 두 번 정기적으로 개최되며 경영진에 의해 관리에 따라 PDCA주기를 관리하고 평가하고 검토하며, 대상을 평가하고 검토합니다.

1Hikron, Melsan과 관련된 문의, 하나 가져 오십시오

태국 카지노 후보 지명 및 임원의 선정 및 해고는 지명 및 보수 자문위원회의 조언과 권고를 고려하여 태국 카지노회의 결의에 의해 결정되었습니다. 또한 감사 및 감독위원회의 회원 인 태국 카지노 후보자는 감사 및 감독위원회의 동의를 통해 태국 카지노회가 결정합니다.

태국 카지노 후보 및 경영진은

를 기반으로 각 사람의 책임에 적합한 사람들을 선택했습니다.

또한 외부 태국 카지노 후보자를 위해 회사의 회사 법에 따라 회사 관리에 대한 건설적이고 정직한 의견을 기대할 수있는 전문 지식과 광범위한 경험을 가진 직원을 임명 할 것입니다.

경영 임원의 임무 수행에 대한 사기성 또는 심각한 법률 위반 또는 법무 업무 수행에 대한 사기성 또는 심각한 위반이 있거나 자신의 의무를 제대로 수행하기가 어려워지는 다른 이유가있는 경우, 직책은 기각됩니다.

1기후 변화에 대한 응답 (TCFD 권장 사항에 따른 정보 공개)

Nippon Soda는 5 명의 고도로 독립적 인 외부 태국 카지노 (그 중 2 명은 감사 및 감독위원회 위원 인 태국 카지노)의 구조를 보유하고 있으며 회사의 지속 가능한 성장과 기업 가치의 중기 개선에 기여하기 위해 태국 카지노회가 태국 카지노회를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 회사법과 도쿄 증권 거래소의 독립성에 대한 요구 사항에 따라, 우리는 경영 결정에서 객관성과 합리성을 보장하고 일반 주주와의 이해 상충의 위험없이 기업 가치를 개선하는 데 기여할 수있는 개인을 임명 할 것입니다. 구체적으로, 그 사람은 다음과 같은 요구 사항을 적용하지 않습니다.

스킬 매트릭스

장기 비전 (2021 년 3 월부터 2030 년 3 월까지 끝나는 연도)에서 Nippon Soda Group은 "화학의 힘을 통해 새로운 가치 창출과"사회에 대한 기여 "를 통해"기업 가치 향상 "을 통해"새로운 가치를 창출하는 "사명을 설정했습니다. 지속 가능성 관리 구현의 정책 및 비즈니스 전략.

태국 카지노회가 전체적으로 장착 해야하는 기술은 외부 환경의 변화와 회사의 상황에 따라 적절하게 검토 될 것입니다.

외부 감독의 임명 이유

• *태국 카지노회는 2023 년 6 월 29 일 이후 Aiga 씨가 회사의 태국 카지노가 된 이후 13 번의 회의를 해왔다.

3연구 및 개발 시스템

33장기 비전/중기 관리 계획

Nippon Souda의 임원 보상은 공공 표준과 회사 성과 및 직원 급여 간의 균형을 고려하여 결정됩니다. 2020 년 6 월 26 일에 개최 된 151 번의 일반 주주 총회에서 총 보상 금액과 관련하여, 태국 카지노 (감사 및 감독위원회 위원 인 태국 카지노 제외)는 연간 3 억 5 천만 엔 이내의 태국 카지노가 연간 1 억 안에있을 것이라는 결의안이 이루어졌다. 또한, 회사는 2022 년 4 월 22 일에 개최 된 태국 카지노회 회의에서 임원 보상 시스템을 검토했으며 회사의 태국 카지노를 위해 제한된 양도 재고 보상 시스템 ( "체계")을 소개하기로 결심했습니다 (태국 카지노 및 감독 태국 카지노 및 파트 타임 태국 카지노 및 파트 타임 태국 카지노, 그리고 "해당 태국 카지노로 언급 된 태국 카지노"및 제안자를 제외하고; 2022 년 6 월 29 일에 개최 된 153 번째 일반 주주 총회 에서이 시스템에 따라 자격을 갖춘 태국 카지노에게 할당 된 제한된 이체 주식의 지불 금액에 해당하는 금전적 보수 청구에 관한 적격 태국 카지노는 결의안을 승인했습니다. 일반적으로, 사업 연도당 대상 태국 카지노에게 양도 제한 주식을 부여하여 발행 또는 처분 한 회사의 총 주식 수는 연간 30,000 주 이내이며, 이체 제한 주식을 부여한 것으로 지불 한 총 금전적 보상 금액은 연간 6 천만 YEN 이내입니다 (태국 카지노 직원의 직원에 대한 급여를 제외).

태국 카지노에 대한 보수는 태국 카지노회가 태국 카지노회에 의해 결정됩니다. 태국 카지노회는 주주 총회가 승인 한 총 보상 금액의 한도 내에서 지명 및 보수 자문위원회와 상담하며 조언, 권고 및 권고 및 보고서를받은 후 태국 카지노회는 피고 및 gourder를 결정합니다. 태국 카지노회는 CEO를 각 태국 카지노의 기본 보수 및 외부 태국 카지노를 제외한 각 감독의 성과 연결 보수, 평가 보수 및 주식 보수 금액을 위임합니다. 대표단의 이유는 회사의 전반적인 성과 및 기타 요인을 고려하여 CEO가 각 태국 카지노 부서를 평가하기에 적합하다고 결정했기 때문입니다. 위임 된 컨텐츠를 결정할 때 지명 및 보수 자문위원회는 사전에 문제의 타당성을 확인합니다.

행정 보상 등 2023 년 회계 연도의 임원 보상 등, 2023 년 6 월 19 일 지명 및 보수 자문위원회는 고의적이었고, 보고서에 대한 응답으로 2023 년 6 월 29 일 6 월 29 일, 태국 카지노회 회의는 개별 보상 등의 내용에 대한 의사 결정 정책을 해결했다. 감독위원회 위원).

2023 년 회계 연도의 태국 카지노의 보수와 관련하여, 우리는 보수의 내용 등을 결정하는 방법과 결정된 보수 등의 내용이 태국 카지노회가 해결 한 의사 결정 정책과 일치하고 있으며, 지명 및 보수 자문위원회의 보고서가 존중되며, 의사 결정 정책이 결정적이라고 결정했습니다.

설립 기사에 정의 된대로 태국 카지노 수 (감사 및 감독위원회위원회) 태국 카지노 수는 10 미만이며 감사 및 감독위원회위원회 위원 인 태국 카지노 수는 5 미만입니다.

3IR 라이브러리

개인에 대한 보상 금액은 1) 기본 보상, 2) 성과 연결 보상, 3) 평가 보상 및 4) 주식 보상 및 비율은 다음과 같습니다 (개인 별 보상 결정 정책의 요약 e. 각 유형의 보상 비율을 결정하는 정책). 또한 감독 기능, 파트 타임 태국 카지노 및 감사 및 감독위원회 위원 인 태국 카지노를 고려하여 1) 기본 보수 만 제공됩니다.

Nippon Soda는 기후 변화 응답을 포함하여 CSR 활동을 촉진하는 중요한 평가 지표 중 하나를 만들었습니다. 이 목표의 달성 수준은 "평가 보상"을 계산하기위한 기초이며 이러한 이니셔티브에 대한 인센티브를 제공하도록 설계되었습니다. 태국 카지노의 책임으로서, 회사는 단기 비즈니스 결과뿐만 아니라 중기에서 장기적으로 기업의 가치를 향상시키고 지속 가능한 사회를 실현하려는 노력에 중점을두고 있으며,이를 달성하기위한 태국 카지노의 약속을 높이고 있습니다.

개인 보수 등에 대한 정책 개요 (보수 시스템)

34장기 비전/중기 관리 계획	금액은 역할과 위치에 따라 결정됩니다.
b. 성과 연결 보상 결정 정책	현재 회계 연도의 결과 및 비즈니스 결과를 보여주는 지표를 사용하여 다음 공식을 사용하여 계산되었습니다. 의사 결정 정책 이전 회계 연도에 연결된 보수 금액 + 현재 회계 연도 감소*1+ 현재 회계 연도 성과 연결 금액*2 *1 현재 회계 연도의 성과 감소 링크 : 세 가지 지표를 기준으로 계산됩니다. *2 현재 회계 연도의 성과 연결 금액 : 다음 공식을 사용하여 계산되었습니다. 위치 별 기본 포인트 x 전류 표시 계수 (%)*3× 전년도 평균 주가 *3 현재 인덱스 계수 : 1) 현재 회계 연도에 ROE의 지표가있는 매트릭스 테이블 및 2) 통합 운영 이익 증가 또는 감소 (지난 3 년간의 평균 금액에 비해 현재 회계 연도의 성과 증가 또는 감소) 0 ~ 200%의 범위 내에서 결정하십시오. 이 지표는 장기 비전하에 저지른 기업 가치 개선의 성취도를 측정하는 민감한 지표입니다. 경영진의 결과 및 기여도를 평가하는 데 적합한 것으로 간주되며 성과에 따른 보상의 지표로 선정됩니다.
36장기 비전/중기 관리 계획	회계 연도 초에 각 감독이 설정 한 목표의 성취 수준 및 비즈니스 실행 평가.
d. 주식 보상 결정 정책	주주들과 더 많은 가치를 공유하기 위해 노력하는 것 외에도, 우리는 제한된 양도 주식 보상 시스템 (RS)을 중기에서 장기적으로 기업 가치 개선과 관련된 인센티브로 도입했습니다. 각 직책에 대한 의무 및 책임에 따라 양도-제한 주식을 수량으로 할당합니다.
e. 각 유형의 보상에 대한 백분율 결정에 대한 정책	기본 보수 : 성과 연결 보수 : 평가 보수 : 주식 보상의 비율이 약 40%: 40%: 5%: 15%가되도록 공유 보상이 제공됩니다.
f. 보상을 부여 할시기 또는 조건에 대한 정책 결정	기본 보수, 성과 연결 보수 및 평가 보수는 월간 보수가 수정됩니다. 비 금전적 보수, 전송 제한과의 주식은 매년 최종 직책에서 사임하거나 은퇴 할 때 전송 제한을 제거하기 위해 할당 계약에 따라 매년 할당됩니다.
g. 개인 보상의 내용을 결정하는 방법	개인에 대한 보수 금액은 기본 보상, 성과 연결 보상, 평가 보상 및 위에서 언급 한 재고 보상의 내용에 관한 태국 카지노회의 해결에 따라 CEO 및 대표 태국 카지노에게 위임됩니다. 또한, CEO와 CEO가 당국이 올바르게 행사하기 위해 CEO와 CEO는 지명, 보수 자문위원회에 대한 설명 및 심의 후 금액을 결정하기 전에 승인을 받아야합니다.

3지속 가능성 관리 사고

• *1 위 보상에는 2023 년 6 월 29 일에 임기가 만료되어 은퇴 한 두 명의 태국 카지노 (감사 및 감독위원회 위원 제외)가 포함됩니다.
• *2 위의 성과 연결 보수 등은 현재 회계 연도의 결과 및 성능을 나타내는 표시기를 사용하여 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
  이전 회계 연도에 연결된 보수 금액 + 현재 회계 연도 감소^*1+ 현재 회계 연도 성과 연결^*2
  • *1 현재 회계 연도의 성능 연결 감소 : 3 가지 지표를 사용하여 계산됩니다. 1) 1) 통합 순이익 증가 또는 감소, 2) 통합 ROE의 증가 또는 감소 및 3) 비 컨설팅 운영 이익 증가 또는 감소.
  • *2 현재 회계 연도의 성과 연결 금액 : 다음 공식을 사용하여 계산.
    위치 별 기본 포인트 × 전류 표시 계수 (%)^*3× 전년도 평균 주가
  • *3 현재 인덱스 계수 : 현재 기간 동안 ROE를 사용하는 매트릭스 테이블을 사용하여 0 ~ 200%의 범위 내에서 2) 운영 이익 증가 또는 감소 (지난 3 년 동안 평균 금액에 대한 현재 성능의 증가 또는 감소).
    이 지표는 장기 비전하에 저지른 기업 가치 개선의 성취도를 측정하고 경영진의 결과 및 기여를 평가하는 데 적합한 것으로 간주되는 민감한 지표입니다.
    현재 회계 연도의 성능 연결 보수를 계산하는 데 사용되는 성능 지표는 다음과 같습니다.
    ・ 통합 순이익 증가/감소 : 5,209 백만 엔 (계획 금리와 비교)
    ・ 통합 ROE 증가/감소 : 1.9 포인트 (전년도 비교)
    ・ 비 정리 운영 이익 증가/감소율 : 156.7% (계획과 비교), 132.2% (전년도 비교)
    44Nippon 소다의 "역할"
    ・ 통합 운영 이익 증가/감소 : (지난 3 년간의 평균 금액에 비해 현재 회계 연도의 평균 증가/감소) 6,878 million yen
    ・ 전년도의 평균 주가 : 4,242 엔
• *3 제한된 지분 보상을받는 5 명의 태국 카지노 (외부 태국 카지노, 비상임 태국 카지노 및 감사 및 감독위원회 구성원)가 있습니다.
• *4 태국 카지노에 대한 비 금전적 보상의 총 금액 (감사 및 감독위원회 위원 및 외부 태국 카지노 제외)은 재고 제한된 양도로 2,400 만 엔입니다.

태국 카지노회의 효율성 평가

Nippon Soda는 2015 년 이후 매년 모든 태국 카지노회 구성원의 설문 조사에서 자체 평가를 수행하고 있으며 태국 카지노회의 임무의 적절한 실행을 결정하고 감독 기능을 개선하기위한 것을 목표로하고 있습니다. 또한, 우리는 청각 설문 조사를 통해 분석 및 평가를 수행하기 위해 외부 조직에 정보를 정기적으로 아웃소싱 할 것이며, 2018 년과 2021 년 외부 조직에서 인터뷰 설문 조사를 실시했습니다. 2023 년 평가 중에 감사 및 감독위원회 회원 인 모든 태국 카지노와 태국 카지노들은 다음 항목에 대해 조사를 받았으며 태국 카지노들은 현재의 효과에 대한 이해를 검토하고 논의했습니다.

결과적으로, 태국 카지노회는 전반적인 효과가 보장되었음을 확인했습니다. 지명 보상에 관한 감독 기능의 강화에 관한 일정량의 평가가 있지만, 이전 문제에서 내가 가진 문제 였지만, 더 많은 토론과 노력이 강화되어야한다는 의견도있었습니다. 또한 태국 카지노회의 기능을 강화하기위한 프로그램을 구축하고 구현해야한다는 견해가 있으며, 태국 카지노회의 기능을 강화하기 위해 개혁이 계속 수행 될 것이라고 인정하고 있습니다.

우리는 태국 카지노회의 운영 방식을 개선하기 위해 계속 노력하고 태국 카지노회의 효과를 더욱 향상시키기 위해 노력할 것입니다.